今年6月是全國“守住錢袋子·護好幸福家”防范非法金融活動宣傳月。為集中展現(xiàn)檢察機關(guān)依法打擊非法集資犯罪的經(jīng)驗成效，揭示非法集資的犯罪手段和風險危害，引導社會公眾增強防范意識，近日，最高人民檢察院發(fā)布一批檢察機關(guān)打擊非法集資犯罪典型案例。
該批典型案例共4件，分別是：周某標、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，張某鋒等人非法吸收公眾存款案，劉某香等人集資詐騙、洗錢案。
周某標、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案是一起打著“養(yǎng)老金融”旗號，以提供養(yǎng)老公寓、旅居基地為噱頭，主要針對老年人群體進行非法集資的養(yǎng)老詐騙案。檢察機關(guān)對該案依法介入引導偵查，并加強技術(shù)輔助證據(jù)審查工作，全面提取、審查電子數(shù)據(jù)，準確認定案件事實。
王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案是一起通過搭建虛假炒匯平臺，謊稱可代為在平臺“開戶”開展真實外匯保證金交易的非法集資案件。檢察機關(guān)經(jīng)全面審查，查清業(yè)務(wù)違法性和實際經(jīng)營模式，并補充起訴遺漏犯罪事實。
張某鋒等人非法吸收公眾存款案是一起通過搭建網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺，以合法網(wǎng)絡(luò)借貸為幌子進行非法集資的案件。檢察機關(guān)全面細致審查深挖涉案財產(chǎn)線索，最大限度追贓挽損。
劉某香等人集資詐騙、洗錢案是一起謊稱進行黃金交易，實際非法向社會公眾吸收存款的案件。該案系檢察機關(guān)在辦理其他案件時發(fā)現(xiàn)立案監(jiān)督線索，通過依法開展調(diào)查核實和監(jiān)督立案，筑牢防范化解金融風險“防火墻”。
南方網(wǎng)、粵學習記者 葉莉子
