通過(guò)“外匯交易”平臺(tái)可“穩(wěn)賺不賠”、社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)的“網(wǎng)友”介紹的網(wǎng)站投資能獲得高額回報(bào)……近期，我市一些市民被“高收益”吸引，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行“投資”，造成經(jīng)濟(jì)損失。昨日，記者從梅州市公安局了解到，11月1日至30日，梅州市反詐騙中心共接電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情185宗，其中，平臺(tái)投資類(lèi)27宗，百萬(wàn)元以上案件2宗，10萬(wàn)元以上案件23宗，涉案總金額達(dá)1160.6萬(wàn)元。
犯罪分子如何通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行詐騙？市民如何認(rèn)清這些手段并防范？市民不小心上當(dāng)受騙該怎么辦？記者從市公安局、市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室了解到真實(shí)案例，提醒廣大市民警惕“高額回報(bào)”的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，不要讓騙子有可乘之機(jī)。
詐騙頻頻發(fā)生
多名市民上當(dāng)受騙
案例一：2020年10月10日至31日期間，市民劉女士在微信網(wǎng)友的誘導(dǎo)下，通過(guò)掃二維碼下載了一個(gè)叫“FXCM”APP的投資平臺(tái)進(jìn)行炒外匯。先后通過(guò)微信掃二維碼及手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向該平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金204萬(wàn)元，后來(lái)發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)無(wú)法打開(kāi)才發(fā)覺(jué)被騙，于11月1日?qǐng)?bào)警。梅州市公安局高度重視，快速偵破這起“1101”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，目前正強(qiáng)化審訊攻堅(jiān)，爭(zhēng)取對(duì)該案進(jìn)行全鏈條打擊，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)果最大化。
案例二：11月10日以來(lái)，市民陳某通過(guò)他人介紹下載的“理財(cái)有道”APP進(jìn)行投資理財(cái)，后發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，共被騙25萬(wàn)元，于11月20日?qǐng)?bào)警。
案例三：興寧市石馬鎮(zhèn)周某在陌生網(wǎng)友推薦下進(jìn)入某平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)投資，在前期收益可提現(xiàn)情況下加大投資金額。今年10月22日至31日期間，他用農(nóng)商銀行卡轉(zhuǎn)賬多次至對(duì)方指定賬戶(hù)，共被騙30萬(wàn)余元，遂報(bào)警處理。
案例四：興寧市李某和溫某兩人在“貨幣網(wǎng)”和“Mark交易App”上參與投資，李某共計(jì)投資5萬(wàn)元人民幣，溫某共計(jì)投資32萬(wàn)元人民幣。2020年10月16日晚，“貨幣網(wǎng)”和“Mark交易App”關(guān)停，相關(guān)人員也無(wú)法聯(lián)系上，兩事主在該平臺(tái)上投資的錢(qián)全部損失，遂報(bào)警處理。
案例五：今年10月，梅城工作的巫女士在交友軟件“探探”上認(rèn)識(shí)一名男網(wǎng)友，對(duì)方介紹其在“京東金融機(jī)構(gòu)”的網(wǎng)站上買(mǎi)大小可賺錢(qián)。在前期每次都有百分之十收益的情況下，她放松了警惕，通過(guò)多方籌集投資近20萬(wàn)元。然而，她想提現(xiàn)時(shí)網(wǎng)站卻提示必須要資產(chǎn)達(dá)到48萬(wàn)多元的會(huì)員才可提現(xiàn)，她便再次通過(guò)多方籌集湊夠48萬(wàn)元左右充入到網(wǎng)站的賬戶(hù)內(nèi)。這時(shí)她點(diǎn)擊提現(xiàn)，仍被告知需要一段時(shí)間后的審核方可提現(xiàn)，且無(wú)法聯(lián)系上該網(wǎng)友，巫女士趕緊報(bào)警。
騙錢(qián)“套路”深
投資理財(cái)需謹(jǐn)慎
從以上案例可以看出，通過(guò)微信、探探等社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)、結(jié)交“男”“女”朋友，隨后推薦理財(cái)產(chǎn)品等，都是騙子的慣用伎倆，其最終目的就是誘騙受害者在他們搭建的非法理財(cái)平臺(tái)、釣魚(yú)網(wǎng)站上進(jìn)行投資。個(gè)別受害人會(huì)在前期獲得小額收益，一旦投資數(shù)額巨大，網(wǎng)站就會(huì)出現(xiàn)打不開(kāi)的狀況，甚至于網(wǎng)站背后的騙子卷款潛逃。
“很多非法集資打著各種‘投資理財(cái)’的幌子蒙騙群眾，廣大市民要對(duì)高額回報(bào)的‘投資理財(cái)’提高警惕，以免投資‘打水漂’?！笔刑幹梅欠Y領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這些非法集資可能打著投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬、“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子，網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的“投資”“理財(cái)”公司，要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶(hù)、境外賬戶(hù)繳納投資款。這類(lèi)通過(guò)藏身境外、租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)絡(luò)集資平臺(tái)、將涉案資金非法轉(zhuǎn)移至境外等方式躲避?chē)?guó)內(nèi)監(jiān)管打擊，加大案件偵破難度。
對(duì)此，警方和處非辦工作人員再次提醒廣大市民，投資者凡是遇到投資理財(cái)APP或網(wǎng)站，務(wù)必謹(jǐn)慎下載或打開(kāi)鏈接。凡是涉及高收益的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)，一定要提高警惕，不要被暫時(shí)的高利率迷惑雙眼，切勿相信只賺不賠的“買(mǎi)賣(mài)”，避免落入網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙陷阱。向平臺(tái)注資時(shí)，要多方驗(yàn)證是否合法正規(guī)。一旦遭遇詐騙，保存好與對(duì)方的聊天記錄、電話記錄、短信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等被詐騙的證據(jù)，將證據(jù)拿到當(dāng)?shù)嘏沙鏊M(jìn)行報(bào)案。
本報(bào)記者：嚴(yán)海苑
通訊員：黃曉春 李玲玲
見(jiàn)習(xí)編輯：劉夢(mèng)林
